北京碧水源公司待遇怎么样_北京碧水源科技股份有限公司待遇

　　证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：

　　2015-049

　　北京碧水源科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

　　六次会议于 2015 年 6 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通

　　知于 2015 年 6 月 14 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，

　　实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人

　　民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。

　　会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

　　一、审议通过《关于对首期股票期权激励计划预留部分股票期权行权价格

　　进行调整的议案》；

　　根据《首期股票期权激励计划》的规定，若在行权前公司有资本公积转增

　　股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量以及行

　　权价格进行相应的调整。公司 2014 年度权益分派方案已获 2015 年 5 月 18 日召

　　开的 2014 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 1,081,630,083 股为基数，

　　向全体股东每 10 股派 1.334187 元人民币现金（含税）。该方案已于 2015 年 6

　　月 24 日实施完毕。

　　因此，根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会对首期股票期

　　权激励计划预留部分股票期权行权价格进行调整。

　　经过本次调整，首期股票期权激励计划预留部分股票期权的行权价格由

　　11.517 元调整为 11.38 元。

　　独立董事就该调整事项发表了独立意见。独立董事认为，此项调整符合有

　　关规定，同意对股票期权数量和行权价格进行调整。

　　具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于对

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　　首期股票期权激励计划预留部分股票期权进行调整的公告》。

　　本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

　　二、审议通过《关于为北京碧水源博大水务科技有限公司提供担保的议案》。

　　被担保人北京碧水源博大水务科技有限公司（以下简称“博大水务”）为本

　　公司参股子公司，公司持股比例为 45.00%。

　　为满足博大水务日常生产经营需要，公司决定为博大水务在北京银行股份

　　有限公司中关村科技园区支行（以下简称“北京银行科技园区支行”）办理的单

　　笔金额不超过人民币 5,000 万元，且总额不超过人民币 5,000 万元的流动资金贷

　　款提供 50%的连带责任保证担保,担保期限自协议生效之日起 8 年。

　　公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见,详情请参见同日公告于证

　　监会指定创业板信息披露网站的有关内容。

　　本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。董事刘振国、何愿平回

　　避表决。根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事

　　项属于关联担保，本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京碧水源科技股份有限公司

　　董事会

　　二Ο 一五年六月二十五日

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