“太平洋直购”传销案南昌开审(图)

　　3月28日，部分来自山东、北京与河南的受害者在江西精彩生活总部。 高征 早报资料

　　江西省南昌市中级人民法院12月18日开庭审理江西精彩生活投资发展有限公司(以下简称精彩公司)董事长唐庆南等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。该案涉案金额巨大，涉及涉嫌传销人员众多，是近年来全国最大的一起涉嫌传销犯罪案件。

　　唐庆南等人自2008年12月至今年4月，借助精彩公司设立的“太平洋直购官方网”，在全国大肆发展各级渠道商，骗取巨额保证金。早报记者于2011年11月收到律师关于“太平洋直购官方网”的举报材料，历时数月赴新疆、江西、河南、山东、重庆、北京等地调查，推出了近3万字的“太平洋直购迷局”系列报道，引发各界强烈反响。

　　检方指控：

　　唐庆南组织领导传销

　　该案于今年11月29日由南昌市人民检察院提起公诉。检察院认为，被告人唐庆南等人自2008年12月至今年4月，借助精彩公司设立的“太平洋直购官方网”，以开展电子商务为名，要求参加者以购买商品或交纳保证金的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，在全国范围内大肆发展各级渠道商，并骗取巨额保证金，严重扰乱经济社会秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

　　检方披露的即是“太平洋直购官方网”的BMC模式，涉及供应商、渠道商、消费者和电子商务平台等四方。利用该模式，精彩公司很快打造成了一家资产超亿元的企业，据接近唐庆南的人士介绍，事发前公司每月现金流高达近亿元。

　　2012年4月15日，唐庆南、刘葆华、程芳英等8人以涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南昌市公安机关抓获。

　　该案庭审将持续四天，至12月21日结束。

　　执法原则：

　　非骨干依法从轻处理

　　该案司法审计表明：精彩公司多年巨额亏损，且亏损数额逐年加大;“太平洋直购官方网”购物及缴费业务运行实际亏损，公司运作资金主要来源为渠道商交纳的保证金;各级渠道商的保证金返还和“推广返利”均来源于下级渠道商的保证金。唐庆南等人通过不断发展渠道商，收取保证金，支撑公司运转。

　　现该案主要犯罪嫌疑人大多已被抓获。有关部门正在组织力量对精彩公司供货商货款、渠道商“冷静期”内保证金等进行清理，清理完毕后分期分批处理解决。

　　据媒体披露，截至2012年4月9日，精彩公司共发展渠道商12万名，发展其他会员600万名，其中，最高级别的“全球诚信渠道商”47人。公司账面反映收取保证金65.9亿元，其中实际收取37.9亿元。截至2012年11月21日，南昌市公安局共冻结公司资金11亿元，包括供货商货款、消费款、保证金。

　　执法机关将本着“打击极少数、教育挽救大多数”的原则，主要对唐庆南等涉嫌犯罪的骨干人员予以打击;对能够认清自身行为实质、主动配合执法机关调查的其他涉嫌违法犯罪人员，将依法酌情从轻、减轻或免予刑事处罚。