潍柴收购的公司_潍柴动力回购注销股份

　　深圳市证通电子股份有限公司 证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-045 深圳市证通电子股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次 会议于2017年6月16日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产 业园9楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于2017年6月12日以书面、电话、传真、电子邮件等 方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名， 实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议： 一、会议审议通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合 激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司原激励对象刘阳、王云、李洋、邹建昌、严干文、 运玉平、麦昊天、谌小琴、罗志钧因个人原因离职，已不符合《公司首期限制性 股票激励计划》所规定的激励条件。根据《公司激励计划》第十二章“激励计划 的变更和终止”中关于“激励对象因辞职而离职的，经公司董事会批准，取消其 激励资格，自离职之日起所有未解锁的限制性股票由公司回购注销”，公司对上 述人员所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票依照《激励计划》的规定进行回 购并注销。 上述激励对象相关离职手续已办理完毕，其因离职已不符合激励条件，监事 会同意公司回购注销上述9人已获授但尚未解锁的全部限制性股票。 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告 结果，公司2016年度业绩考核指标不符合《激励计划》规定的解锁条件，监事会 同意公司回购注销其他184名激励对象首次授予第三期及预留授予第二期未达到 解锁条件的限制性股票。 1 深圳市证通电子股份有限公司 综上所述，监事会同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销激励对象 该部分限制性股票。 表决结果： 监事薛宁因其弟弟薛寒为激励对象，回避表决。同意2票，反对 0票，弃权0票。 二、会议审议通过了《关于公司投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易 的议案》 经审核，监事会认为：本次公司参与共同组建互联网小贷公司的各个出资方 均以货币资金形式、按照各自的持股比例对应出资，出资方均以等价现金形式出 资，交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议 对外投资的关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益 的情况。 本议案将提交公司2017年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权1票。 三、会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 备查文件： 1、公司第四届监事会第十一次会议决议； 特此公告！ 深圳市证通电子股份有限公司监事会 二○一七年六月十七日 2