曹永明 金圆股份_曹永明金圆股份

　　证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-045号

　　金圆水泥股份有限公司

　　第八届董事会第三十六次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金圆水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议于2017年5月26日以通讯方式召开。会议通知于2017年5月23日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

　　一、审议通过《金圆水泥股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。公司董事赵辉先生、方岳亮先生、吴仲时先生为本议案关联董事，对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司于2017年5月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司重大资产重组注入标的资产减值测试报告》。

　　备查文件：

　　1、第八届董事会第三十六次会议决议；

　　2、其他文件。

　　特此公告。

　　金圆水泥股份有限公司董事会

　　2017年5月27日