毅昌股份股票行情走势_毅昌股吧

　　证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-040 广州毅昌科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议召开和出席情况： （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2017年6月2日下午2:30 (二)网络投票时间为：2017年6月1日至2017年6月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2017年6月2日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月1日 下午3:00 至 2017年6月2日下午3:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰 路29号毅昌创意产业园中央会议室 1 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长熊海涛女士 6、召开会议的通知刊登在 2017 年 5 月 16 日的《证券时报》、巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况： 1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计 10 名，代表股份数 131040443 股，占公司股份总数的 32.68%，其中： （1）出席现场会议的股东或股东代表 7 人，代表股份数 131009443 股，占公司总股份数的 32.67% (二)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进 行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加 网络投票的股东及股东代表 3 人，代表股份数 31000 股，占公司总股 份数的 0.01% 2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，符 合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师列席本次股东 大会进行见证，并出具了法律意见书。 三、提案审议和表决情况： 2 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了 以下议案： 1、审议通过《关于为子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议 案》 表决结果：同意票为 131019643 股，占参加投票有效表决权的 99.98%；反对票为 20800 股，占参加投票有效表决权的 0.02% ；弃 权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。 2、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保 的议案》 表决结果：同意票为 131019643 股，占参加投票有效表决权的 99.98%；反对票为 20800 股，占参加投票有效表决权的 0.02% ；弃 权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。 3、审议通过《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担 保的议案》 表决结果：同意票为 131019643 股，占参加投票有效表决权的 99.98%；反对票为 20800 股，占参加投票有效表决权的 0.02% ；弃 权 0 股，占参加投票有效表决权的 0%。 以上各议案已由2017年5月15日召开的公司第四届董事会第四次 会议和第四届监事会第四次会议审议通过。详细内容已在2017年5月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、中国证券报上 披露。 3 四、律师见证情况： 本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师见 证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符 合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有 效。 五、备查文件目录： 1、广州毅昌科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会决 议； 2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司 2017 年度第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司董事会 2017 年 6 月 2 日 4